Odlivi s TRR
Moderator: Mirko Zbačnik
Odlivi s TRR
Ali kdo ve, nad kolikšnim zneskom, ki ga podjetje nakaže s svojega TRR, banke poročajo (ne vem točno, ali BS ali DURS)?
-
n/a
Mislim da je 2.000.000,00.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Tahoma, Verdana, Arial" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>napisal uni</i>
<br />Ali kdo ve, nad kolikšnim zneskom, ki ga podjetje nakaže s svojega TRR, banke poročajo (ne vem točno, ali BS ali DURS)?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Dežman
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Tahoma, Verdana, Arial" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>napisal uni</i>
<br />Ali kdo ve, nad kolikšnim zneskom, ki ga podjetje nakaže s svojega TRR, banke poročajo (ne vem točno, ali BS ali DURS)?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Dežman
Banke morajo ob dvigu denarja s TRR stranko "identificirati", če ta dvigne več kot 3 milijone tolarjev. Če pa dvignete več kot 5 milijonov, pa banka to poroča uradu za preprečevanje pranja denarja. Ni pomembno, da ves denar dvignete naenkrat. Tudi če dvignite v več manjših zneskih (povezane transakcije) in presežete 5 milijonov ali če zaradi katerega drugega razloga obstaja sum pranja denarja, to banka sporoči uradu za preprečevanje pranja denarja. Preberite si zakon o preprečevanju pranja denarja.
